Что такое отмывание капитала?

"Отмывание капитала" (money laundering) или легализация денежных средств, полученных незаконным путем - это процесс придания видимой законности денежным средствам, полученных от преступной деятельности (например, от торговли наркотиками) и возврата их в легальную экономику. Отмывание - одно из опаснейших финансовых преступлений, так как создает финансовую базу организованной преступности; в большинстве стран мира оно уголовно наказуемо (отдельно от наказания за саму преступную деятельность, являющуюся источником средств). Не следует смешивать отмывание капитала с чисто налоговыми или валютными нарушениями, которые образуют отдельный состав. На международном уровне борьбой с отмыванием занимается ФАТФ (Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов). В России за борьбу с отмыванием отвечает Комитет по финансовому мониторингу.

Подробнее об "антиофшорном" регулировании

offshore

Правка - Печать - Поиск 
Редакция от 29.11.2006 15:59 

Какого термина не хватает в этом словаре?

Что такое ?

Вы можете также задать вопрос в свободной форме:

Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам толкование термина.

Укажите ваш e-mail (по желанию):

 
 

Важное уведомление
Компания Roche & Duffay предпринимает все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, представленной на этом сайте. Однако компания не принимает на себя финансовой и иной ответственности за результаты применения этой информации без предварительной консультации с компанией. Всем посетителям сайта настоятельно рекомендуется до принятия решения об открытии оффшорной компании, создании оффшорного траста, совершении оффшорных инвестиций, открытии счета за рубежом и т.д., проконсультироваться со специалистами по налоговому планированию.
Перепечатка и иное копирование материалов допускается только с разрешения Roche & Duffay.