Что такое "черный список" ФАТФ?

ФАТФ (международная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов) ведет "черный список" стран и территорий, не уделяющих должного внимания борьбе с отмыванием. Изначально он состоял в основном из офшорных зон, впоследствии многие из них оттуда вышли, зато туда был включен целый ряд неофшорных юрсидикций. Против особо злостных нарушителей вводятся международные санкции. Россию исключили из этого списка лишь в 2002 г.

Подробнее об "антиофшорном" регулировании

offshore

Редакция от 01.12.2006 14:32 

Какого термина не хватает в этом словаре?

Что такое ?

Вы можете также задать вопрос в свободной форме:

Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам толкование термина.

Укажите ваш e-mail (по желанию):

 
 

Важное уведомление
Компания Roche & Duffay предпринимает все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, представленной на этом сайте. Однако компания не принимает на себя финансовой и иной ответственности за результаты применения этой информации без предварительной консультации с компанией. Всем посетителям сайта настоятельно рекомендуется до принятия решения об открытии оффшорной компании, создании оффшорного траста, совершении оффшорных инвестиций, открытии счета за рубежом и т.д., проконсультироваться со специалистами по налоговому планированию.
Перепечатка и иное копирование материалов допускается только с разрешения Roche & Duffay.