Главная страница
Новости
Международное налоговое планирование
Оффшорные юрисдикции
Интеллектуальная собственность
Инвестиционные фонды
Банковские счета
Статьи и брошюры
Апостиль
Услуги
Справки о компаниях
Законодательство оффшорных юрисдикций
Вопросы и ответы
Поиск
Контакты
Вакансии
Специальное предложение
Экспертная система
Подписка
Карта сайта
 

Каймановы Острова обяжут компании хранить информацию о бенефициарах

Правительством Каймановых островов опубликован законопроект, обязывающий компании собирать и хранить информацию о бенефициарах. Информация должна храниться в зарегистрированном офисе компании и быть доступна компетентным органам Каймановых островов. Компетентные органы Соединенного Королевства также будут иметь к ней доступ через запросы, направляемые в компетентные органы Каймановых островов. Публичного доступа к информации не будет.
Под бенефициарами понимаются лица, обладающие :
а) «существенным контролем» над компанией (т.е. имеют право назначать или смещать директоров, влияют на принятие решений), либо
б) «существенным участием» в капитале (более чем 25%).
Во всех случаях речь идет о физическом лице - «конечном бенефициаре» («the ultimate beneficial owner»).
Правительство Каймановых островов рассчитывает ввести в действие новые требования до 30 июня 2017 г.

27.01.2016

www.lexology.com

 

 

Читать в Яндекс.Ленте

 
 

Важное уведомление
Компания Roche & Duffay предпринимает все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, представленной на этом сайте. Однако компания не принимает на себя финансовой и иной ответственности за результаты применения этой информации без предварительной консультации с компанией. Всем посетителям сайта настоятельно рекомендуется до принятия решения об открытии оффшорной компании, создании оффшорного траста, совершении оффшорных инвестиций, открытии счета за рубежом и т.д., проконсультироваться со специалистами по налоговому планированию.
Перепечатка и иное копирование материалов допускается только с разрешения Roche & Duffay.