Новости, 2002 год

 

 30 декабря 2002 - 5 января 2003

В России планируется валютная либерализация

Мальта привлекает инвесторов из ОАЭ

Остров Мэн открывает реестр "суперяхт"

Налоговая служба США требует от аудиторов раскрытия конфиденциальной информации

Гонконг становится основным фондовым центром для Китая

Кипр увеличивает налоги в связи с вступлением в ЕС

Швейцария намерена вступить в ЕС

Создан таможенный союз стран Персидского залива

Монако присоединяется к конвенции об апостиле

 

 23 декабря - 29 декабря

На сайте появилась новая статья: "Валютный вексель в России"

Люксембург вносит поправки в законодательство об инвестиционных фондах

Джордж Сорос возвращается на фондовый рынок

США вводят санкции против Украины и Науру

FirstCaribbean начинает деятельность на БВО и Гренаде

Американская налоговая служба обвиняет специалиста по офшорам

 

 16 декабря - 22 декабря

На сайте появилась новая статья из серии "Осторожно, офшор! Самые громкие финансовые аферы и офшорные скандалы": Часть 2. Дело "Би-Си-Си-Ай".

Новости сайта: Полностью обновлён раздел "Вопросы и ответы"

Новости сайта: Приглашаем Вас принять участие в опросе о нашем сайте.
Ваши пожелания очень важны для нас!

ФАТФ вводит санкции против Украины, но не против Нигерии

ЕС продлил срок переговоров по налогу на сбережения

ЕС одобрил новый офшорный режим Мадейры

Британский Тайный совет принимает прецедентное решение по иску российского банка

ЕС расширяется с участим Кипра и Мальты

 

 9 декабря - 15 декабря

Новые специальные предложения: Схема владения активами "Компания в Великобритании + траст на Гибралтаре"

На сайте появились новые статьи: "Международные налоговые соглашения и их использование в налоговом планировании.""Структура международного налогового соглашения.""Международные налоговые соглашения России."

Новости законодательства: стали доступны новые тексты законов, поправок к действующим законам, международных договоров по следующим юрисдикциям: Бермудские острова, Джерси.

Отток капитала из России снижается

Венгрия договорилась с ЕС о налогах

В России офшорам могут запретить владеть банками

Россия планирует уменьшить налоги

Стороны кипрского конфликта ответили на план ООН

Багамы готовы вступить в ВТО

 

 2 декабря - 8 декабря

На сайте появилась новая статья: Практические схемы выплаты роялти нерезиденту

На сайте появилась новая статья: Осторожно, офшор! Самые громкие финансовые аферы и офшорные скандалы. Часть 1. Понзи и другие.

Антигуа борется с уклонением от налогов

Великобритания настаивает на применении директивы ЕС в офшорных зонах

Бахрейн выпустил три офшорные банковские лицензии

Люксембург наложит вето на директиву ЕС о налоге на сбережения

 

 25 ноября - 1 декабря

На сайте появился новый раздел: Вниманию владельцев кипрских компаний!

На сайте появилась новая статья: СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. НЕРЕЗИДЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Турко-киприоты согласны на план ООН

ЕС рекомендует Великобритании закрыть офшорные компании на Гибралтаре

Правительство России подготовило проект нового закона о валютном регулировании

Предлагается введение в ЕС единого налога

ЕС готов пойти на компромисс со Швейцарией по вопросу банковской тайны

МВФ положительно оценил финансовый режим Гернси

Онлайновые казино останутся без средств платежа

Хорошие результаты в офшорном страховом секторе: Бермуды и Ирландия

Панама вводит законодательство по игровому бизнесу в Интернет

Гернси и Джерси снизят ставку корпоративного налога до нуля

Доминика присоединяется к Гаагской конвенции об апостиле

Вануату ужесточает законодательство об офшорных банках

 

 18 ноября - 24 ноября

На сайте появился новый раздел: Международное налоговое планирование

На сайте появилась новая статья: Личный счет за рубежом

В России может быть запрещена деятельность офшоров

ФАТФ одобряет законодательство Гибралтара

Бермуды лоббируют свои интересы в Конгрессе США

Стороны конфликта на Кипре склоняются к принятию плана ООН

Великобритания может вынудить Каймановы острова принять директиву ЕС о налоге на сбережения

США планируют реформу налогообложения международных операций

БВО вводят новое законодательство об акциях на предъявителя

Венгрия ликвидирует офшорные компании

США сокращают черный список неблагонадежных юрисдикций

Великобритания обновляет законы об экстрадиции

Олдерни не считает свои правила регулирования интернет-игр чрезмерно жесткими

 

 11 ноября - 17 ноября

На сайте появилась новая статья: Споры с участием иностранных компаний

Британия против гармонизации налогов в ЕС

Венгрия расходится с ЕС по вопросу налоговых льгот

В США будет введен налог на интернет-покупки

В России будет ликвидировано около миллиона компаний

ООН публикует план решения проблемы Кипра

Новая конституция ЕС будет предполагать налоговую гармонизацию

 

 4 ноября - 10 ноября

Гибралтар против совместного суверенитета

Джерсийские банки могут перебраться в Дубай

Турция против вхождения Кипра в ЕС

 

 28 октября - 3 ноября

Каймановы острова получили высокую оценку за борьбу с отмыванием

Украина расследует фальшивые иностранные инвестиции

 

 21 октября - 27 октября

На сайте появилась новая статья: Налоговая реформа 2002. Что же на самом деле произошло на Кипре?

США планируют налоговую реформу

Джерси готов к подписанию договора об обмене информацией с США

Черногория голосует за независимость

Ирландия голосует за расширение ЕС

ЕС критикует новый налоговый режим Гибралтара

США не будут вводить законодательство против "корпоративных инверсий"

 

 14 октября - 20 октября

Швейцарская фирма обвиняется в отмывании денег в России

Конституционный суд России рассматривает вопрос о форвардных сделках

Россия намерена вступить в ФАТФ

Спад в регистрации бермудских офшоров

 

 7 октября - 13 октября

ФАТФ сокращает свой черный список

Россия исключена из черного списка ФАТФ

Ставки налога в странах ОЭСР немного снижены

ЕС официально объявил о расширении с включением Кипра и Мальты

Планируются перемены в багамском законодательстве

Бахрейн строит финансовую гавань

Бруней выдал первую офшорную банковскую лицензию

Остров Мэн и США подписывают соглашение об обмене налоговой информацией

Гибралтар просит ООН вмешаться в спор о суверенитете

 

 30 сентября - 6 октября

Новые специальные предложения: Составная агентская схема "Великобритания + БВО" и Текст закона о LLP (Великобритания)

На сайте появилась новая статья: Использование офшорных компаний в агентских схемах: Великобритания + БВО

Багамское правительство планирует перестройку финансового сектора

Казначей Острова Мэн опровергает мрачные прогнозы

ЦБ России смягчает позицию по отношении к Латвии

Банковский сектор Германии на пороге кризиса

Всемирный банк финансирует налоговую службу России

Конгресс США рассматривает законопроект против игрового бизнеса в Интернет

ФАТФ должна смягчить свой подход к странам-нарушителям, считает МВФ

В России готовится новый закон о валютном контроле

Россия ужесточает законодательство против отмывания

Багамский суд поддержал конфиденциальность

 

 23 сентября - 29 сентября

На сайте появилась новая статья: ЛИХТЕНШТЕЙН КАК МИНИ-ШВЕЙЦАРИЯ

Группа по интернет-играм не считает этот сектор подверженным отмыванию

Швейцария повторно заморозила деньги покойного нигерийского диктатора

Претенденты на вступление в ЕС просят согласия ирландцев

Глава кипрской полиции замешан в мошенничестве с уклонением от таможенных пошлин

Багамское правительство работает над пятилетним планом

США не поддерживают планы ЕС по обмену налоговой информацией

Налоговая служба США требует у консалтинговой фирмы информации о налоговых убежищах

Международные финансовые фирмы готовы начать операции в Дубае

Готовятся материалы для вывода России из черного списка ФАТФ

Джерси может ввести нулевую ставку корпоративного налога

Барбадос рассмотрит предложения США по изменениям в налоговом договоре

Ирландия может оспорить решение Великобритании о включении ее в "черный список"

Бруней рассматривает Бермуды как образец для подражания

Остров Мэн готовит три новых соглашения об обмене налоговой информацией

Власти БВО рассматривают возможность введения нулевой налоговой ставки

Табачные компании судятся с безналоговыми интернет-магазинами

Налоговая служба Великобритании продает недвижимость офшору

Швейцария блокирует счета террористов

Швейцарские банкиры критикуют Великобританию

Гернси и США подписали договор об обмене налоговой информацией

Британская налоговая служба расследует дело о джерсийских трастах

 

 16 сентября - 22 сентября

Джерси вводит более гибкое корпоративное законодательство

США ужесточают правила против отмывания денег

Гренада закрывает еще четыре банка

США и Барбадос ведут переговоры об офшорных компаниях

 

 2 сентября - 8 сентября

На сайте появилась новая статья: Буква закона против здравого смысла или Кое-что об офшорных трастах

Назначена дата референдума на Гибралтаре

Продолжились переговоры по банковской тайне между Швейцарией и ЕС

Польша планирует налоговую амнистию

Багамы пересматривают законодательство о ценных бумагах

Индустрия финансовых услуг - основной источник дохода БВО

МВФ и ФАТФ расходятся во мнениях относительно борьбы с финансовой преступностью

Премьер Израиля поддерживает план создания офшорной зоны

Гернси вводит новое законодательство против отмывания

Ирландия и Остров Мэн готовят налоговый договор

ВТО одобрила санкции ЕС против США

Референдум на Гибралтаре может быть отложен

На Каймановых остовах вводится лицензирование инвестиций в ценные бумаги

Международный финансовый центр в Дубае не будет регистрировать «бумажные» офшорные банки

Германия критикует новое корпоративное законодательство США

 

 26 августа - 1 сентября

На сайте появилась новая статья: ТРАСТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

ЦБ России утвердил список террористов

Индия планирует пересмотреть налоговый договор с Маврикием

Барбадосский ЦБ закрывает офшорный банк

Индустрия услуг БВО приветствует отмену налога на чаевые

Доминика ликвидирует офшорный банк

В США вступают в силу уголовные санкции за ложную отчетность

Торговая палата Гернси призывает к налоговой реформе

ООН начинает подготовку к парижской встрече кипрских лидеров

В США PayPal вводит запрет на платежи виртуальным казино

Хеджевые фонды могут стать более доступными в Великобритании

 

 19 августа - 25 августа

Лидеры Тихоокеанского региона призывают ОЭСР и ФАТФ к гибкости

Швейцария возвращает Перу деньги Монтесиноса, полученные из России

Долг российскому Промстройбанку продан в Черногорию

Российская налоговая служба усилит контроль за крупными налогоплательщиками

Корейская налоговая служба преследует офшоры

Сотрудники Barclays Bank на БВО подают в суд на работодателя

Налоговая служба США изучает зарубежные карточные счета

 

 12 августа - 18 августа

На сайте появилась новая статья: Платежные системы сети Интернет

Российская финансовая разведка договаривается с МВД

Форум тихоокеанских государств рассмотрит вопросы отмывания капиталов

Ведущие швейцарские банки показывают неоднозначные результаты

ЕС ожидает вердикта ВТО по санкциям против США

Испания не считает Гибралтар частью ЕС

Бывший премьер Мальты обвиняет ЕС в «шантаже»

Служба финансовой разведки Гернси сообщает о росте числа сообщений о подозрительных операциях на 30%

Швейцарские фирмы спокойно относятся к новому американскому законодательству

Банки на Острове Мэн не попадут под нулевую ставку налога

Гонконг обеспокоен новым законодательством США против корпоративного мошенничества

Интернет как офшорная зона для американских торговцев сигаретами

Джерси заключит договор об обмене налоговой информацией с США

Швейцарцам пришлось разблокировать деньги филиппинского диктатора

Российские инвестиции за рубеж выросли в полтора раза

Иностранные инвестиции в Россию выросли на четверть

Гибралтарское правительство не хочет испанских телефонных линий

Великобритания назначила нового министра по Нормандским островам

В Британии изменилось обслуживание счетов россиян

Американские пенсионные фонды могут отказаться от инвестиций в офшоры

 

 5 августа - 11 августа

На сайте появились новые статьи: "Электронная коммерция и ее налогообложение", "Игровой бизнес в Интернет"

В России деньги больше не отмываются

Российская система НДС препятствует иностранным инвестициям

США борются с внутренними офшорами

Американские компании перебираются с Бермуд в Ирландию

Комиссия по ценным бумагам США изучает хеджевые фонды

HSBC переводит операционное отделение с Острова Мэн в Индию

Выпущен критический доклад об ОЭСР

ОЭСР встретится с представителями офшорных зон на Кайманах

В России снижена ставка рефинансирования

Швейцарский UBS открывает шариатский банк

Расследуется участие фирмы с Джерси в деле Enron

Налоговая служба США намерена собрать информацию о нерезидентах

Казначейство Великобритании предлагает налоговую реформу

Barclays Bank и CIBC образуют совместный банк для карибского региона

Закон США о корпоративном мошенничестве влияет на налоговую эффективность

 

 29 июля - 4 августа

Багамское судебное решение подрывает конфиденциальность

Сенат США вносит «антиофшорную» поправку в закон об обороне

Мадейра: ожидается одобрение ЕС офшорного налогового режима

Американские налогоплательщики смогут сдавать декларации через Интернет

Британские интернет-провайдеры передислоцируются на Мадейру

Казначейство США против миграции интеллектуальной собственности

Великобритания вносит Ирландию в список офшорных зон

Гибралтар публикует проект налоговой реформы

Правительство США убеждено: багамский банк связан с террористами

ФАТФ просит содействия МВФ в борьбе с отмыванием

Великобритания и Испания отвергают референдум на Гибралтаре

 

 22 июля - 28 июля

Обновлены статьи: "Международное "антиофшорное" регулирование. Современное состояние и перспективы" и "ОФФШОРЫ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ 500-У"

Бермудские острова: оппозиция обвиняет правительство во вмешательстве в лицензирование банков

Немецкий суд считает неконституционным налог на спекулятивный прирост капитала

Маврикий: новый бюджет вызывает опасения в офшорном секторе

Казначейство США планирует ужесточить контроль против отмывания в банковском секторе

МВФ считает, что Панама должна ускорить налоговую реформу

Британские Виргинские острова: планируется отмена подоходного налога

Бермудские острова не планируют введения подоходного налога

Палата представителей США отклонила антиофшорную поправку

Казначейство и налоговая служба США извиняются за утечку информации о пользователях налоговых убежищ

Готовится к ратификации новый налоговый договор США-Великобритания

МВФ изучает офшорную зону на Джерси

Минфин Кипра планирует реформу фондовой биржи

Два ведущих банка Гернси объединяются

Страховые компании на Бермудских островах - намечается спад

Ведущие американские банки подозреваются в финансовых махинациях в связи с делом «Энрон»

В Великобритании арестовано 22 человека по обвинению в неуплате НДС

Кипрские компании уклоняются от уплаты налога

Отмена корпоративного налога на Острове Мэн не приведет к высоким пошлинам

США не поддерживают инициативу ЕС по налогу на сбережения

Инвесторы всего мира стремятся в безопасные гавани: растет спрос на швейцарский франк и государственные обязательства

Всемирный банк исследует малое предпринимательство в России

Налоговая реформа в Израиле

Кипр участвовал в финансовых операциях режима Милошевича

 

 15 июля - 21 июля

На сайте появилась новая статья: Налоговая реформа в Люксембурге

Американская налоговая служба судится со специалистом по офшорам

Швейцарский посол в Люксембурге арестован по подозрению в отмывании денег

Англо-испанские переговоры по Гибралтару отложены на осень

Гибралтар ликвидирует офшорные компании, но вводит нулевую ставку корпоративного налога

Директива ЕС о налоге на сбережения не может быть принята без смягчения швейцарского закона о банковской тайне

Ведущие британские банки согласны на новые меры против отмывания денег

Глава французского центробанка обвиняется в мошенничестве

Минфин Индии отказывается пересмотреть налоговый договор с Маврикием

В России опубликованы правительственные рекомендации по борьбе с отмыванием незаконных капиталов

 

 8 июля - 14 июля

Багамы: судебное решение уменьшает конфиденциальность банковских счетов

Кипр: подтверждены планы приема страны в ЕС

Иск против банка SCS Alliance

Остров Мэн: обмен информацией и его влияние на экономику

Налоговая служба США борется с налоговыми убежищами и аудиторами

Офшорным компаниям не придется клясться в достоверности отчетности

Налоговая служба США продолжает атаку на аудиторов и их клиентов

США и Лихтенштейн подписывают договор о юридическом содействии

Швейцария планирует ужесточение банковского контроля

 

 24 июня - 30 июня

Остов Мэн предлагает нулевую ставку налога

Израиль исключен из черного списка ФАТФ и планирует создание офшорной зоны

Кипр закрывает офшорную зону

 

 17 июня - 23 июня

Изменения в черном списке ФАТФ

Президент Путин рекомендует вернуть деньги из офшоров

Швейцария и ЕС возобновляют переговоры по налоговым вопросам

 

 10 июня - 16 июня

Ниуэ закрывает офшорные банки

Изгнание из рая - статья в журнале "Эксперт"

Офшорные зоны и капиталы Милошевича

ФАТФ - ожидается новый отчет

Швейцарские банки ведут переговоры с ОЭСР о банковской тайне

Бермуды - бум в страховом секторе

Раскрыта обширная сеть по отмыванию денег

 

 3 июня - 9 июня

На сайте появились новые статьи: "КУДА БЕЖАТЬ ОТ НАЛОГОВ?", "Счета иностранных юридических лиц в России", "Британские товарищества с ограниченной ответственностью - новый инструмент международного налогового планирования", "Налоговая реформа на Нидерландских Антильских островах" и "Голландские компании в международном налоговом планировании. Традиционные схемы и последние изменения".

Планируется налоговая реформа на Кипре

Сент-Винсент отменил закон о банковской тайне

Великобритания предоставила гражданство жителям своих колоний

Налоговая реформа на Кипре - дополнение

 

 20 мая - 26 мая

На сайте появились новые статьи: "Налогообложение иностранных юридических лиц в России - НДС", "Налогообложение иностранных юридических лиц в России" и "Международное "антиофшорное" регулирование. Современное состояние и перспективы".

 

 6 мая - 12 мая

ОЭСР выпускает "черный список" офшорных зон

Новые договоры США об обмене налоговой информацией

 

 29 апреля - 5 мая

Офшорные финансовые центры согласны сотрудничать с ОЭСР в области ликвидации вредной налоговой практики.

ФАТФ принимает меры против юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

США подписали договор об обмене налоговой информацией с Багамскими островами и Антигуа.

Зависимые территории Великобритании усиливают меры против отмывания денег.

Европейский суд рассматривает иск Гибралтара по налоговому вопросу.

ВТО требует изменений в налоговом законодательстве США.

 

 22 апреля - 28 апреля

Российские банки все активнее сотрудничают с Комитетом по финансовому мониторингу.

ФКЦБ России договорилась с Центральным банком Кипра об обмене информацией.

 

 15 апреля - 21 апреля

Ниуэ разъясняет свою позицию в вопросах борьбы с отмыванием денег.

 

 8 апреля - 14 апреля

Невис - новые правила для компаний с предъявительскими акциями.

 

 1 апреля - 7 апреля

Вануату отказывается от поддержки инициатив OECD.

New: В раздел сайта законодательство оффшорных юрисдикций добавлен текст закона: Delaware Code: General Corporation Law.

 

 25 марта - 31 марта

Новые директивы Европейского Союза о налогообложении сберегательных вкладов.

 

 18 марта - 24 марта

FATF выпускает специальный вопросник для оценки противодействия финансированию террористических организаций.

 

 11 марта - 17 марта

Остров Мэн, Гернси и Джерси ужесточают меры по борьбе с незаконным отмыванием денег.

 

 4 марта - 10 марта

FATF принимает жесткие меры к Науру.

 

 25 февраля - 3 марта

Cент-Винсент и Гренадины принимают Инструкции против отмывания денег.

 

 18 февраля - 24 февраля

Всемирная торговая ассоциация (WTO) выпустила положение о режиме FSC в США.

 

 11 февраля - 17 февраля

Обзор:  Налог на добавленную стоимость в международной торговле: Европейский союз.

 

 4 февраля - 10 февраля

Правительство Великобритании выносит на рассмотрение Законопроект о противодействии терроризму и обеспечении безопасности.

 

 28 января - 3 февраля

Правительство Британских Виргинских Островов учреждает новую регулирующую организацию

 

 21 января - 27 января

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD) выпустила "Доклад о прогрессе" ("Progress Report") за 2001 г.

 

 14 января - 20 января

Швейцария: Комитет по Банковскому Контролю выпустил руководство по Due diligence.

 

 7 января - 13 января

Обзор:  Гибралтар: процедура регистрации яхты в Гибралтаре

 

 31 декабря 2001 г. - 6 января 2002 г.

Обзор:  Парламентарии Кипра ввели в действие новое налоговое законодательство в области управления перевозками

 

 

 

 
 

Важное уведомление
Компания Roche & Duffay предпринимает все усилия по обеспечению достоверности и актуальности информации, представленной на этом сайте. Однако компания не принимает на себя финансовой и иной ответственности за результаты применения этой информации без предварительной консультации с компанией. Всем посетителям сайта настоятельно рекомендуется до принятия решения об открытии оффшорной компании, создании оффшорного траста, совершении оффшорных инвестиций, открытии счета за рубежом и т.д., проконсультироваться со специалистами по налоговому планированию.
Перепечатка и иное копирование материалов допускается только с разрешения Roche & Duffay.