Новости офшорного бизнеса
Обзор подготовлен компанией Roche
& Duffay
Случай из практики
Офшорная компания Ч, зарегистрированная в Черногории (Югославия)
имела контракт на оказание услуг с российской фирмой Р. Компания
Ч имела долларовый счет в российском банке Б1. В 2001 фирма
Р осуществила платеж на этот счет со своего долларового счета
в российском банке Б2. Так как между банками Б1 и Б2 не было
корреспондентских отношений по доллару, платеж шел через корсчет
в США. Американский банк-корреспондент БК заблокировал платеж,
мотивировав это международными санкциями против Югославии.
Позже в том же году санкции были сняты. Однако банк БК отказывается
разморозить деньги. Правомерны ли действия банка БК? В какой
орган в США следует обращаться для того, чтобы разблокировать
платеж? Ответ на этот и другие вопросы о международной антиофшорной
практике см. по адресу:
http://www.roche-duffay.ru/articles/anti_offshore.htm
О российской антиофшорной практике см. статью «Офшоры:
За пределами 500-У»
======================================================
Новости юрисдикций
Заголовки новостей:
22 июля - 28 июля
- Бермудские острова: оппозиция обвиняет правительство
во вмешательстве в лицензирование банков
- Немецкий суд считает неконституционным налог на спекулятивный
прирост капитала
- Маврикий: новый бюджет вызывает опасения в офшорном
секторе
- Казначейство США планирует ужесточить контроль против
отмывания в банковском секторе
- МВФ считает, что Панама должна ускорить налоговую реформу
- Британские Виргинские острова: планируется отмена подоходного
налога
- Бермудские острова не планируют введения подоходного
налога
15 июля - 21 июля
- Американская налоговая служба судится со специалистом
по офшорам
- Швейцарский посол в Люксембурге арестован по подозрению
в отмывании денег
- Англо-испанские переговоры по Гибралтару отложены
на осень
- Гибралтар ликвидирует офшорные компании, но вводит
нулевую ставку корпоративного налога
- Директива ЕС о налоге на сбережения не может быть
принята без смягчения швейцарского закона о банковской
тайне
- Ведущие британские банки согласны на новые меры против
отмывания денег
- Глава французского центробанка обвиняется в мошенничестве
- Минфин Индии отказывается пересмотреть налоговый договор
с Маврикием
- В России опубликованы правительственные рекомендации
по борьбе с отмыванием незаконных капиталов
Подробности смотрите на следующей странице: http://www.roche-duffay.ru/news/index.htm
======================================================
Новости законодательства
Июль 2002 г. Опубликованы новые тексты законов, поправок
к действующим законам, международных договоров по следующим
юрисдикциям: Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Киттс
и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур. Заказ на
тексты законов можно сделать на следующей странице: http://www.roche-duffay.ru/cgi-bin/jury_f.pl
======================================================
Новости сайта Roche & Duffay
На сайте опубликована новая статья: «Налоговая
реформа в Люксембурге». В международном налоговом
планировании люксембургские компании широко используются
в качестве холдинговых (SOPARFI). В этом году в великом
герцогстве произведена налоговая реформа. Базовые принципы
не изменились, но уменьшены многие налоговые ставки, а
также внесены поправки в закон для приведения его в соответствие
с директивами Европейского союза, членом которого является
Люксембург
http://www.roche-duffay.ru/articles/articles_head.htm
======================================================
Спецпредложение Roche & Duffay
Компания на Британских Виргинских островах со счетом
в банке ABN AMRO (Нидерланды). http://www.roche-duffay.ru/special/index.htm
======================================================
|
